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活动策划,深圳市中洲出资控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议抉择布告,眼型

admin 雷火竞猜 2019-05-07 146 0

  股票代码:000042 股票简称:中洲控股布告编号:2019-32号

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、深圳市中洲出资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十七次会议告诉于2019年4月23日经过电子邮件方法送达至各位董事,告诉中包含会议的相关资料,一起列明晰会议的举行时刻、内容和方法。

  2、本次董事会于2019年4月26日以通讯表决方法举行。

  3、本次董事会应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。

  4、本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲出资控股股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议并经过了如下方案:

  1、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于2019年第一季度陈说的方案》。

  与会董事审议以为,2019年第一季度陈说实在、精确、完好地反映了公司2019年第一季度的财务状况和运营效果,不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的2019-34号布告《2019年第一季度陈说全文》。

  2、以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

  公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及发布的最新管帐准则并结合公司实践状况进行的合理改变,履行新的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次改变对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响。因而,董事会赞同本次管帐方针改变事项。

  独立董事对该事项已宣布清晰赞赞同见。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的2019-35号布告《关于管帐方针改变的布告》及《独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见》。

  三、备检文件

  1、公司第八届董事会第二十七次会议抉择;

  2、独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见。

  特此布告。

  深圳市中洲出资控股股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十六日

(责任编辑:DF398)

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